封面新聞?dòng)浾?周翼
今年1月，家住云南省巧家縣的張先生經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了四川涼山州冕寧縣的一名付姓男子。付某稱(chēng)，他可以幫忙承攬涼山州西昌市某工地的外架施工業(yè)務(wù)，但要預(yù)交3萬(wàn)元的工程保證金。在轉(zhuǎn)給付某3萬(wàn)元后，張先生等了半年多時(shí)間，一直沒(méi)等來(lái)進(jìn)場(chǎng)施工通知，付某人也“消失”無(wú)法聯(lián)系。在詢(xún)問(wèn)工地施工方后才得知，工地上并沒(méi)有付某這個(gè)人。
和張先生有著同樣遭遇的，還有在攀枝花市、涼山州會(huì)理市等地從事建筑工程的多名居民，他們分別向付某轉(zhuǎn)賬了3萬(wàn)至6萬(wàn)元不等的工程保證金，付某承諾未進(jìn)場(chǎng)將全額退還。
12月6日，張先生等人前往西昌市公安局北城派出所報(bào)案。民警表示，因付某在收款后出具給張先生的是借條，這屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，不予立案。無(wú)奈之下，張先生向封面新聞“云求助”欄目求助，希望能找到付某的相關(guān)線(xiàn)索。
對(duì)此，律師認(rèn)為，若付某收取保證金時(shí)并不具有資質(zhì)或資源能夠承攬或介紹案涉業(yè)務(wù)，卻謊稱(chēng)其能夠?qū)⒃摌I(yè)務(wù)交給付款人，那么其系虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，當(dāng)其承諾的“進(jìn)場(chǎng)”“施工”“退款”條件成就而拒不履行時(shí)，其行為或已觸犯詐騙罪。
市民投訴：
多人預(yù)交數(shù)萬(wàn)元工程保證金后，“老板”消失了
張先生說(shuō)，他平時(shí)主要在攀西地區(qū)做一些房屋外架工程。今年1月初，他經(jīng)中間人周某介紹，認(rèn)識(shí)了付某。
付某告訴張先生，西昌有幾處建筑工地即將開(kāi)工，他有內(nèi)部關(guān)系，可以幫忙介紹工程，但需要預(yù)交幾萬(wàn)元的工程保證金。
當(dāng)時(shí)，付某還帶著張先生一行，去了西昌市城區(qū)的兩處建設(shè)工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看。“他當(dāng)時(shí)帶著我們?nèi)蓚€(gè)工地外面轉(zhuǎn)了幾圈，說(shuō)這就是他可以承攬的工程，想著是熟人介紹的，我們也都相信了。”張先生說(shuō)。
商議妥當(dāng)之后，張先生通過(guò)中間人周某，用微信轉(zhuǎn)賬，向付某轉(zhuǎn)款3萬(wàn)元。1月8日，付某通過(guò)微信給張先生發(fā)來(lái)一張借條，借條內(nèi)容為“今收到西昌市某項(xiàng)目泥工外架承包業(yè)務(wù)保證金，共計(jì)30000元。備注此款項(xiàng)為借支代收。首次設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后30天內(nèi)返還保證金。泥工外架2023年6月份之前未到場(chǎng)，返還保證金30000元。”
說(shuō)起這張借條，張先生頗為懊悔，“我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得他不應(yīng)該是打借條，他說(shuō)其他所有班組都是出的這種借條。我覺(jué)得是熟人介紹，應(yīng)該信得過(guò)，就沒(méi)有再多追究，沒(méi)想到他當(dāng)時(shí)就在給我們挖坑了。”
時(shí)間很快來(lái)到了6月，張先生卻一直沒(méi)能等來(lái)進(jìn)場(chǎng)施工的消息。“每次給他打電話(huà)，他都推時(shí)間，說(shuō)哪天還款，但到了那天又往后推，到后面電話(huà)都不接了。”張先生說(shuō)，等到8月，當(dāng)時(shí)去看過(guò)的工地已經(jīng)在全面施工了，再聯(lián)系付某時(shí)，對(duì)方已經(jīng)聯(lián)系不上，消失無(wú)蹤。
家住四川資陽(yáng)的李先生是做塔機(jī)電梯設(shè)備承包業(yè)務(wù)的，他也是經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了付某，“他說(shuō)他在西昌有項(xiàng)目，可以跟我合作，將工程承包給我。”
1月12日，李先生通過(guò)銀行向付某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元后，收到了付某出具的借條，借條內(nèi)容為西昌某城鄉(xiāng)融合建設(shè)項(xiàng)目中塔機(jī)電梯設(shè)備承包業(yè)務(wù)保證金，備注為“此款項(xiàng)為借支代收”。“等到發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題之后，就一直聯(lián)系不上他，電話(huà)不接，微信短信都不回，太氣人了！”
和張先生、李先生一樣，還有一名攀枝花市民表示，付某也通過(guò)上述方式，在收取了6萬(wàn)元的工程保證金后消失。
現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)：
有多人找到工地聲稱(chēng)被騙，警方稱(chēng)屬經(jīng)濟(jì)糾紛不予立案
張先生說(shuō)，在支付保證金時(shí)，付某提供了他本人的身份證照片，地址顯示，他家住涼山州冕寧縣河邊鎮(zhèn)險(xiǎn)峰村，“現(xiàn)在他音訊全無(wú)，我們想要去這個(gè)地址看看，能不能找到他的蹤跡。”
12月6日，封面新聞?dòng)浾吲c張先生一起來(lái)到了險(xiǎn)峰村，尋訪(fǎng)到了付某的親屬。
據(jù)付某的嫂嫂介紹，付某已經(jīng)有多年沒(méi)有回過(guò)家了，前些年他父親去世時(shí)，他還和哥哥打過(guò)一架，“從那以后兩家人就斷絕關(guān)系了。”
付某的多名鄰居也證實(shí)了這一說(shuō)法，說(shuō)已經(jīng)很久沒(méi)見(jiàn)過(guò)付某了。一位自稱(chēng)付某叔叔的人說(shuō)，前幾年付某還給他打電話(huà)，請(qǐng)他幫忙在銀行貸點(diǎn)款，“他欠我的工錢(qián)都沒(méi)給完，我才不幫他貸款，不曉得他在外面干啥子。”
當(dāng)天下午，張先生和記者來(lái)到了西昌城區(qū)某工地。張先生說(shuō)，當(dāng)時(shí)，付某聲稱(chēng)繳納保證金的，就是這里的工程。
現(xiàn)場(chǎng)，一名施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在經(jīng)過(guò)核實(shí)后明確表示，該工地沒(méi)有付某這個(gè)人，也沒(méi)有人認(rèn)識(shí)付某，“正規(guī)的工程不會(huì)讓交保證金的，如果你們被騙了，建議去派出所報(bào)警。”
工地上的一名安保人員告訴記者，近幾個(gè)月來(lái)，有不少人來(lái)到工地上咨詢(xún)，聲稱(chēng)經(jīng)人介紹可以承包這里的工程，并繳納了保證金，“可能被騙的不止你們。”
隨后，張先生來(lái)到西昌市公安局北城派出所報(bào)警。接警民警詢(xún)問(wèn)了相關(guān)情況，并查看了借條后表示，這屬于借貸關(guān)系經(jīng)濟(jì)糾紛，不能以詐騙立案，建議到法院起訴。
封面新聞?dòng)浾叨啻螕艽蚋赌畴娫?huà)求證，電話(huà)撥通后就被掛斷，發(fā)短信也沒(méi)有得到回復(fù)。
律師提醒：
若存在“以非法占有”的主觀(guān)故意，或已觸犯詐騙罪
據(jù)張先生介紹，除了他和李先生等人，還有多人向付某支付了保證金，總金額可能有30余萬(wàn)元，都只收到了借條，“我們已經(jīng)委托了律師，準(zhǔn)備向法院提起訴訟。”
封面新聞?dòng)浾卟樵?xún)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，付某有3條被執(zhí)行信息，其中2條在冕寧縣人民法院，1條在廣州市花都區(qū)人民法院。
付某的行為是否涉嫌詐騙？對(duì)此，四川一上律師事務(wù)所合伙人律師林小明表示，根據(jù)詐騙罪的定義，即“以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為”而言，若本案中相關(guān)人員存在“以非法占有”的主觀(guān)故意，那么其行為或已觸犯詐騙罪，需警方進(jìn)一步偵查案涉人員是否存在“以非法占有為目的”的故意來(lái)確認(rèn)是否涉嫌犯罪。
林小明認(rèn)為，從本案表現(xiàn)形式來(lái)看，盡管付款人持有“借條”字樣的憑證，但從所謂借條內(nèi)容來(lái)看，標(biāo)明了案涉款項(xiàng)為業(yè)務(wù)保證金，相應(yīng)轉(zhuǎn)賬憑證的備注也對(duì)案涉款項(xiàng)性質(zhì)進(jìn)行了明確，若相關(guān)人員收取保證金時(shí)并不具有資質(zhì)或資源，能夠承攬或介紹案涉業(yè)務(wù)，卻謊稱(chēng)其能夠?qū)⒃摌I(yè)務(wù)交給付款人，那么收款人則系虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，當(dāng)其承諾的“進(jìn)場(chǎng)”“施工”“退款”條件成就而拒不履行或根本無(wú)法履行時(shí)，其行為已觸犯詐騙罪。
根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，3萬(wàn)元至10萬(wàn)元以上為刑法第266條規(guī)定的“數(shù)額巨大”。而根據(jù)《刑法》規(guī)定，詐騙公私財(cái)物……數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
“綜上可知，本案是否構(gòu)成詐騙還需要警方進(jìn)一步偵查予以確認(rèn)，而如果警方不予立案，則控告人可以向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)復(fù)議，同時(shí)有權(quán)向檢察部門(mén)控告。”林小明建議，作為付款人自身，也應(yīng)當(dāng)在付款前盡到謹(jǐn)慎審查義務(wù)，要求對(duì)方出具相應(yīng)資質(zhì)或資源的證明，盡量與正規(guī)合法的主體簽訂協(xié)議或者達(dá)成合作。
