封面新聞?dòng)浾?蘇定偉 實(shí)習(xí)生 楊方雷
“不看學(xué)歷，不問年齡，不需要工作經(jīng)驗(yàn)……來緬北，月入10萬元不再是夢。”想必一些人在收到這樣的信息時(shí)都會心動(dòng)。然而，“到緬北掙大錢”的真相卻是，不法分子招募國內(nèi)人員在緬北“法外之地”，對國內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
11月13日，封面新聞?dòng)浾邚乃拇铣湎嚓P(guān)方面獲悉，公安部、最高檢聯(lián)合掛牌督辦的“4.01”案成功告破，上千中國人偷渡到緬北，詐騙國內(nèi)同胞，涉案金額5000萬元。警方通過多輪行動(dòng)抓獲犯罪嫌疑人1090人，采取刑事強(qiáng)制措施842人，法院已對201人陸續(xù)作出一審判決。
接續(xù)作戰(zhàn)
南充警方多輪抓捕1090人
2021年2月19日，儀隴縣公安局按照上級安排部署，對本地“兩卡”線索對象進(jìn)行查證，成功打掉了一個(gè)緬北佤邦勐波“小八層”內(nèi)蘭某某組建的詐騙團(tuán)伙。與此同時(shí)，營山縣公安局、蓬安縣公安局按照統(tǒng)一安排部署，分別破獲了“張某等人涉嫌詐騙案”“趙某等人涉嫌詐騙案”。抓獲蘭某某先后在勐平“三連棟”、勐波“小八層”建筑物內(nèi)組建的詐騙團(tuán)伙部分成員共計(jì)32人。
三地偵辦的案件都指向蘭某某在勐平、勐波組建詐騙團(tuán)伙，再加上涉案人員多、涉及地域廣。2022年1月，在報(bào)請上級批準(zhǔn)同意后，南充市公安局成立了由副市長、市公安局局長岳劍任總指揮的“4·01”專案組，設(shè)立指揮部，統(tǒng)籌下轄9個(gè)區(qū)縣公安局大兵團(tuán)作戰(zhàn)。這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案由最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦。
2022年初至2023年年中，南充警方先后在四川、貴州、云南、浙江等23省（直轄市）開展多輪集群抓捕，抓獲犯罪嫌疑人1090人，采取刑事強(qiáng)制措施842人。在南充市人民檢察院的統(tǒng)籌下，各區(qū)縣檢察院提前介入案偵工作，快捕快訴。南充市9個(gè)區(qū)縣法院成立專班，快審快結(jié)“4.01”案。
互不關(guān)聯(lián)
警方鎖定21個(gè)詐騙團(tuán)伙
據(jù)央視新聞報(bào)道，2021年2月以來，緬甸國內(nèi)緊張局勢加劇，電信詐騙集團(tuán)紛紛入駐緬北、緬東，與當(dāng)?shù)氐胤絼萘π纬伞袄婀餐w”。僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個(gè)詐騙園區(qū)，加上盤踞在緬北部分地區(qū)的詐騙集團(tuán)，總計(jì)至少有1000個(gè)園區(qū)，高峰時(shí)，每天有超過10萬人在實(shí)施電信詐騙。
“4·01”案涉案人員集中在緬北佤邦勐波和勐平兩個(gè)地方，這兩個(gè)地方離中國邊境都不遠(yuǎn)。通過落網(wǎng)人員的交代，警方鎖定詐騙人員集中在勐波“小八層”和勐平“三連棟”“彩鋼棚”等建筑樓。
南充市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長陳路介紹，這些窩點(diǎn)有的就是臨街建筑，有的稍微偏一點(diǎn)，四周布滿鐵絲網(wǎng)，有統(tǒng)一的出入口，由當(dāng)?shù)匚溲b分子持槍把持。“小八層”是臨街的一棟八層樓建筑，“三連棟”是三棟建筑物連在一起的，“彩鋼棚”覆蓋有彩鋼棚的建筑物。為了區(qū)別，案偵人員對這些人員的窩點(diǎn)進(jìn)行形象化取名。
南充市人民檢察院第三檢察部主任李建冰介紹，案件是公安機(jī)關(guān)根據(jù)情報(bào)核查線索發(fā)現(xiàn)，最初沒有受害人報(bào)案，犯罪事實(shí)一開始并不清楚。犯罪地點(diǎn)位于緬北，涉案“金主”滯留境外無法抓獲，無法收集固定現(xiàn)場電子證據(jù)、作案工具等客觀證據(jù)，犯罪金額也難以確定。
怎么確定涉案人員的信息呢？公安機(jī)關(guān)通過縝密偵查，最終鎖定勐波 “小八層”和勐平“三連棟”“彩鋼棚”等建筑樓里2000多人的身份信息，確定了21個(gè)大小不同、互不關(guān)聯(lián)的詐騙團(tuán)伙。通過政策宣傳和親情感召，大部分人陸續(xù)回到國內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
高薪誘惑
居然有33名未成年人到案
通過對落網(wǎng)人員的梳理，專案組發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)都是受到高薪誘惑，通過“蛇頭”、親朋好友偷渡到緬北去“掙大錢”。
“其實(shí)，回過頭來想想，緬北哪有什么掙錢的項(xiàng)目，都是被人集中起來騙錢！”落網(wǎng)后的舒某某交代，當(dāng)年在一個(gè)同學(xué)的蠱惑下，在云南邊境跟著七八個(gè)人，一路翻山越嶺走小路，到緬北所謂的工作地。“越走越害怕，估計(jì)上當(dāng)了，也沒辦法。”
這些從國內(nèi)被騙到緬北的人員，一到工作地點(diǎn)，自身攜帶手機(jī)就被沒收，上班時(shí)間用專用的手機(jī)實(shí)施詐騙。
警方介紹， 所有人吃、喝、睡都集中在那幾棟建筑物里，詐騙集團(tuán)有詐騙業(yè)務(wù)和后勤保障兩條線，建筑物里一應(yīng)俱全，有小賣部，進(jìn)出佩戴工牌和出入條。21個(gè)團(tuán)伙互不關(guān)聯(lián)、交集，以確保安全。
李建冰介紹，目前已有33名未成年人落網(wǎng)，為更好保護(hù)未成年人權(quán)益，他們?nèi)加晌闯赡耆藱z察部專門辦理。現(xiàn)已對8名未成年人作出附條件不起訴決定，對犯罪性質(zhì)較重的6名未成年人和1名孕婦提出適用緩刑建議。
審訊發(fā)現(xiàn)，這些詐騙人員多為基層組員，他們不完全清楚整個(gè)團(tuán)伙的信息。詐騙集團(tuán)高度專業(yè)化、職業(yè)化，頂尖高手還有可能被別的團(tuán)伙“高薪”挖走，像職業(yè)球員“轉(zhuǎn)會”一樣，有的高達(dá)上百萬。
“殺豬盤”
可為單身女定制相親網(wǎng)站
你投入的是感情，騙子卻只盯著你的錢。你被騙子稱為“豬”，與你建立信任叫“養(yǎng)豬”，最后詐騙叫“殺豬”。在騙子看來，受害者只不過是圈養(yǎng)的“豬”，養(yǎng)肥了自然要“殺掉”。這種只進(jìn)不出的騙局，被行業(yè)內(nèi)的人取了個(gè)很形象又殘酷的名字——“殺豬盤”。
現(xiàn)羈押于南充市看守所的犯罪嫌疑人諶某某講述了電詐的“殺豬”過程，“我們那個(gè)軟件上面有包裝照片，把自己包裝得陽光帥氣又有錢，用情感、用語言、用時(shí)間陪她聊天嘛，下午2點(diǎn)到晚上10點(diǎn)，在此期間隨時(shí)隨地都在聊，讓她逐步地跟你產(chǎn)生感情。感情產(chǎn)生差不多的時(shí)候再帶她做一些投資，然后進(jìn)行一個(gè)充錢詐騙。”
詐騙集團(tuán)流水線作業(yè)，還玩高科技“投其所好”，有統(tǒng)一的話術(shù)和劇本。遇上單身女士，他們會定制一個(gè)專業(yè)的相關(guān)網(wǎng)站；遇上炒股的，還會定制一個(gè)炒股網(wǎng)站；遇上投資的，還會有五花八門的投資平臺；遇上有賭癮的，他們會推薦各種賭博網(wǎng)站。李建冰介紹，比如相親群，除那名30歲女受害人外，其他20多人全是騙子；一個(gè)投資群里，就只有小老板一個(gè)人是受害者，其他30多人都是騙子。他們先讓受害者獲點(diǎn)小利，一旦受害人投入達(dá)到一定金額就會被“殺掉”，所有的后臺和定制的網(wǎng)站都是騙子控制。
據(jù)了解，“4·01”是全國“斷流”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，抓獲人員最多、打掉團(tuán)伙最多、法律效果最好且是公檢法相互協(xié)作、配合最好的案件。打掉境外詐騙團(tuán)伙21個(gè)、裸聊敲詐團(tuán)伙1個(gè)及境內(nèi)“洗錢”團(tuán)伙2個(gè)、“殺洋盤”團(tuán)伙1個(gè)，破獲多起案中案。
今年4月，國務(wù)院聯(lián)席辦在南充召開“4·01”專題調(diào)研會，今年7月南充作為先進(jìn)市州參加公安部在福建泉州組織召開的打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪交流座談會上發(fā)言；公安部黨委委員、副部長陳思源作肯定性批示，此案是在公檢法三部門密切配合下，形成了打擊合力，是一起具有典型意義且可推廣的成功范例，應(yīng)予以充分肯定，對四川的工作提出表揚(yáng)！
