封面新聞記者 蘇定偉 實習生 楊方雷
“不看學歷，不問年齡，不需要工作經(jīng)驗……來緬北，月入10萬元不再是夢。”想必一些人在收到這樣的信息時都會心動。然而，“到緬北掙大錢”的真相卻是，不法分子招募國內(nèi)人員在緬北“法外之地”，對國內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。
11月13日，封面新聞記者從四川南充相關(guān)方面獲悉，公安部、最高檢聯(lián)合掛牌督辦的“4.01”案成功告破，上千中國人偷渡到緬北，詐騙國內(nèi)同胞，涉案金額5000萬元。警方通過多輪行動抓獲犯罪嫌疑人1090人，采取刑事強制措施842人，法院已對201人陸續(xù)作出一審判決。
接續(xù)作戰(zhàn)
南充警方多輪抓捕1090人
2021年2月19日，儀隴縣公安局按照上級安排部署，對本地“兩卡”線索對象進行查證，成功打掉了一個緬北佤邦勐波“小八層”內(nèi)蘭某某組建的詐騙團伙。與此同時，營山縣公安局、蓬安縣公安局按照統(tǒng)一安排部署，分別破獲了“張某等人涉嫌詐騙案”“趙某等人涉嫌詐騙案”。抓獲蘭某某先后在勐平“三連棟”、勐波“小八層”建筑物內(nèi)組建的詐騙團伙部分成員共計32人。
三地偵辦的案件都指向蘭某某在勐平、勐波組建詐騙團伙，再加上涉案人員多、涉及地域廣。2022年1月，在報請上級批準同意后，南充市公安局成立了由副市長、市公安局局長岳劍任總指揮的“4·01”專案組，設立指揮部，統(tǒng)籌下轄9個區(qū)縣公安局大兵團作戰(zhàn)。這起特大電信網(wǎng)絡詐騙案由最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦。
2022年初至2023年年中，南充警方先后在四川、貴州、云南、浙江等23省（直轄市）開展多輪集群抓捕，抓獲犯罪嫌疑人1090人，采取刑事強制措施842人。在南充市人民檢察院的統(tǒng)籌下，各區(qū)縣檢察院提前介入案偵工作，快捕快訴。南充市9個區(qū)縣法院成立專班，快審快結(jié)“4.01”案。
互不關(guān)聯(lián)
警方鎖定21個詐騙團伙
據(jù)央視新聞報道，2021年2月以來，緬甸國內(nèi)緊張局勢加劇，電信詐騙集團紛紛入駐緬北、緬東，與當?shù)氐胤絼萘π纬伞袄婀餐w”。僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區(qū)，加上盤踞在緬北部分地區(qū)的詐騙集團，總計至少有1000個園區(qū)，高峰時，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。
“4·01”案涉案人員集中在緬北佤邦勐波和勐平兩個地方，這兩個地方離中國邊境都不遠。通過落網(wǎng)人員的交代，警方鎖定詐騙人員集中在勐波“小八層”和勐平“三連棟”“彩鋼棚”等建筑樓。
南充市公安局刑偵支隊副支隊長陳路介紹，這些窩點有的就是臨街建筑，有的稍微偏一點，四周布滿鐵絲網(wǎng)，有統(tǒng)一的出入口，由當?shù)匚溲b分子持槍把持。“小八層”是臨街的一棟八層樓建筑，“三連棟”是三棟建筑物連在一起的，“彩鋼棚”覆蓋有彩鋼棚的建筑物。為了區(qū)別，案偵人員對這些人員的窩點進行形象化取名。
南充市人民檢察院第三檢察部主任李建冰介紹，案件是公安機關(guān)根據(jù)情報核查線索發(fā)現(xiàn)，最初沒有受害人報案，犯罪事實一開始并不清楚。犯罪地點位于緬北，涉案“金主”滯留境外無法抓獲，無法收集固定現(xiàn)場電子證據(jù)、作案工具等客觀證據(jù)，犯罪金額也難以確定。
怎么確定涉案人員的信息呢？公安機關(guān)通過縝密偵查，最終鎖定勐波 “小八層”和勐平“三連棟”“彩鋼棚”等建筑樓里2000多人的身份信息，確定了21個大小不同、互不關(guān)聯(lián)的詐騙團伙。通過政策宣傳和親情感召，大部分人陸續(xù)回到國內(nèi)被公安機關(guān)抓獲。
高薪誘惑
居然有33名未成年人到案
通過對落網(wǎng)人員的梳理，專案組發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)都是受到高薪誘惑，通過“蛇頭”、親朋好友偷渡到緬北去“掙大錢”。
“其實，回過頭來想想，緬北哪有什么掙錢的項目，都是被人集中起來騙錢！”落網(wǎng)后的舒某某交代，當年在一個同學的蠱惑下，在云南邊境跟著七八個人，一路翻山越嶺走小路，到緬北所謂的工作地。“越走越害怕，估計上當了，也沒辦法。”
這些從國內(nèi)被騙到緬北的人員，一到工作地點，自身攜帶手機就被沒收，上班時間用專用的手機實施詐騙。
警方介紹， 所有人吃、喝、睡都集中在那幾棟建筑物里，詐騙集團有詐騙業(yè)務和后勤保障兩條線，建筑物里一應俱全，有小賣部，進出佩戴工牌和出入條。21個團伙互不關(guān)聯(lián)、交集，以確保安全。
李建冰介紹，目前已有33名未成年人落網(wǎng)，為更好保護未成年人權(quán)益，他們?nèi)加晌闯赡耆藱z察部專門辦理。現(xiàn)已對8名未成年人作出附條件不起訴決定，對犯罪性質(zhì)較重的6名未成年人和1名孕婦提出適用緩刑建議。
審訊發(fā)現(xiàn)，這些詐騙人員多為基層組員，他們不完全清楚整個團伙的信息。詐騙集團高度專業(yè)化、職業(yè)化，頂尖高手還有可能被別的團伙“高薪”挖走，像職業(yè)球員“轉(zhuǎn)會”一樣，有的高達上百萬。
“殺豬盤”
可為單身女定制相親網(wǎng)站
你投入的是感情，騙子卻只盯著你的錢。你被騙子稱為“豬”，與你建立信任叫“養(yǎng)豬”，最后詐騙叫“殺豬”。在騙子看來，受害者只不過是圈養(yǎng)的“豬”，養(yǎng)肥了自然要“殺掉”。這種只進不出的騙局，被行業(yè)內(nèi)的人取了個很形象又殘酷的名字——“殺豬盤”。
現(xiàn)羈押于南充市看守所的犯罪嫌疑人諶某某講述了電詐的“殺豬”過程，“我們那個軟件上面有包裝照片，把自己包裝得陽光帥氣又有錢，用情感、用語言、用時間陪她聊天嘛，下午2點到晚上10點，在此期間隨時隨地都在聊，讓她逐步地跟你產(chǎn)生感情。感情產(chǎn)生差不多的時候再帶她做一些投資，然后進行一個充錢詐騙。”
詐騙集團流水線作業(yè)，還玩高科技“投其所好”，有統(tǒng)一的話術(shù)和劇本。遇上單身女士，他們會定制一個專業(yè)的相關(guān)網(wǎng)站；遇上炒股的，還會定制一個炒股網(wǎng)站；遇上投資的，還會有五花八門的投資平臺；遇上有賭癮的，他們會推薦各種賭博網(wǎng)站。李建冰介紹，比如相親群，除那名30歲女受害人外，其他20多人全是騙子；一個投資群里，就只有小老板一個人是受害者，其他30多人都是騙子。他們先讓受害者獲點小利，一旦受害人投入達到一定金額就會被“殺掉”，所有的后臺和定制的網(wǎng)站都是騙子控制。
據(jù)了解，“4·01”是全國“斷流”專項行動開展以來，抓獲人員最多、打掉團伙最多、法律效果最好且是公檢法相互協(xié)作、配合最好的案件。打掉境外詐騙團伙21個、裸聊敲詐團伙1個及境內(nèi)“洗錢”團伙2個、“殺洋盤”團伙1個，破獲多起案中案。
今年4月，國務院聯(lián)席辦在南充召開“4·01”專題調(diào)研會，今年7月南充作為先進市州參加公安部在福建泉州組織召開的打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪交流座談會上發(fā)言；公安部黨委委員、副部長陳思源作肯定性批示，此案是在公檢法三部門密切配合下，形成了打擊合力，是一起具有典型意義且可推廣的成功范例，應予以充分肯定，對四川的工作提出表揚！
