四川綿陽游仙區(qū)一女士在一個育兒群內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有人發(fā)兼職刷單廣告，想賺錢的她于是和對方聯(lián)系，然后在對方的引誘下，一步步被騙30余萬元。
綿陽游仙警方接到報警后，通過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該詐騙案的背后，有一個由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢團(tuán)伙。截至目前，警方先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點(diǎn)3處，扣押作案手機(jī)80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。
▲警方抓獲嫌疑人進(jìn)育兒群刷單“做任務(wù)”
多次轉(zhuǎn)款后她被騙走30余萬元
曾女士是綿陽游仙區(qū)人，今年年初，她被姐姐拉入一“寶寶育兒群”。后來，曾女士在群內(nèi)看到一人在發(fā)兼職刷單廣告，想賺點(diǎn)小錢的曾女士就在網(wǎng)友的引誘下下載了一款名為“唯眾××”的刷單軟件充值“做任務(wù)”。
根據(jù)對方要求，曾女士完成了“任務(wù)”之后，在準(zhǔn)備提現(xiàn)時，軟件“接待員”又以其銀行卡出現(xiàn)問題等為由，告知曾女士要向指定賬號轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)。剛開始，曾女士給對方進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬，但對方一直以各種理由讓曾女士繼續(xù)轉(zhuǎn)款。在多次轉(zhuǎn)款后，曾女士才意識到被騙，最終她被騙30余萬元。
▲警方查獲的涉案銀行卡和手機(jī)今年1月6日，曾女士到綿陽市游仙區(qū)公安分局報警。接到報案后，游仙公安立即成立專案組，開展案件會商、對案件資金及信息流深度研判，通過對被騙資金流向進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人鄧某。
經(jīng)過數(shù)日作戰(zhàn)，專案組民警成功將鄧某抓獲，通過對其涉案關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團(tuán)伙中管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個盤踞川、渝、豫三省市的龐大洗錢團(tuán)伙也漸漸浮出水面。
背后黑色產(chǎn)業(yè)鏈：
境外詐騙與國內(nèi)洗錢的“里應(yīng)外合”
隨著案件的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個以境外詐騙窩點(diǎn)回流人員胡某、劉某等人為首的專業(yè)從事洗錢（為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金進(jìn)行“洗白”）并以此牟利的違法犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵查意識，其組織架構(gòu)清晰、分工明確，犯罪手法十分隱秘。
經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙與國外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。胡某主要負(fù)責(zé)對接、接收洗錢業(yè)務(wù)；鐘某負(fù)責(zé)組織和指揮“車隊”成員進(jìn)行“卡農(nóng)招募”、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外。
▲警方抓獲嫌疑人8月18日，辦案民警告訴紅星新聞記者，該團(tuán)伙內(nèi)部為了更好“運(yùn)行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”。為了避免被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號，甚至每日任務(wù)安排只使用境外聊天軟件。
三次集中收網(wǎng)行動
警方抓獲90余人斬斷電詐洗錢鏈條
為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，游仙公安辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點(diǎn)后，專案組分成8個抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)行動。
辦案民警介紹，在歷經(jīng)三次集中收網(wǎng)行動后，截至目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網(wǎng)，游仙公安為全國各地受害人追回贓款100余萬元。
目前，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。
趙章 羅富文 紅星新聞記者 湯小均 警方供圖
