四川在線記者 伍力

　　1月5日，記者從成都市公安局獲悉，2022年成都全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案同比下降8.3%，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)的勢(shì)頭。

　　據(jù)了解，去年以來(lái)成都公安打擊處理涉詐人員、破獲電詐及關(guān)聯(lián)犯罪案件同比分別上升32.7%、107.0%。破獲受損金額百萬(wàn)元以上案件47件，破獲“802”VOIP組網(wǎng)專案，打掉涉詐窩點(diǎn)43個(gè)。同時(shí)，成都公安強(qiáng)化源頭治理，持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，2022年以來(lái)全市共關(guān)停可疑電話卡234萬(wàn)張。

　　典型案例一

　　大邑縣公安局偵辦“10·20”組織偷越國(guó)（邊）境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2022年，大邑縣公安局嚴(yán)格落實(shí)“回流人員”審查工作機(jī)制，對(duì)回流人員進(jìn)行審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)大邑籍人員揭某某等人自2019年以來(lái)以高薪外出務(wù)工為餌，引誘多名境內(nèi)人員通過(guò)偷越國(guó)（邊）境方式赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的線索。

　　專案組經(jīng)擴(kuò)線深挖，查明了以揭某某為首的電信詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。2018年3月至2020年5月，犯罪嫌疑人揭某某主要充當(dāng)“蛇頭”角色，在大邑縣及成都市周邊地區(qū)通過(guò)同學(xué)、朋友、親戚拉攏介紹，組織人員偷渡到境外，為電信詐騙團(tuán)伙輸送詐騙人員。

　　經(jīng)查明摸清揭某某犯罪團(tuán)伙的行為規(guī)律、涉案要素和網(wǎng)絡(luò)生態(tài)后，在市局刑警支隊(duì)的統(tǒng)籌指揮下，專案組赴云南、河北、湖北、青海4省同步開(kāi)展抓捕工作，抓獲犯罪嫌疑人91人，其中揭某某團(tuán)伙“金主”2人、“蛇頭”1人、高管5人、組長(zhǎng)2人、組員37人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)揭某某團(tuán)伙組織偷越國(guó)（邊）境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全鏈條打擊。此案是“斷流”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)成都市大邑縣偵破的第一起全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

　　警方提醒

　　近年來(lái)，境外不法分子以高薪工作為由，引誘境內(nèi)人員出國(guó)務(wù)工，極有可能陷入不法分子的圈套，被不法分子所控制，甚至被非法拘禁、強(qiáng)迫勞動(dòng)或者從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)。請(qǐng)廣大群眾要擦亮雙眼，提高警惕，不可輕信網(wǎng)上的境外高薪務(wù)工等騙局。

　　典型案例二

　　成都市公安局偵辦“3·24”掩飾、隱瞞犯罪所得案

　　自開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，成都市公安局反詐中心聯(lián)合中國(guó)人民銀行成都分行營(yíng)管部及各大商業(yè)銀行對(duì)存量銀行卡進(jìn)行分級(jí)分類管控，發(fā)現(xiàn)部分涉案資金轉(zhuǎn)移由網(wǎng)銀、第三方支付渠道轉(zhuǎn)變?yōu)楣衩鏄I(yè)務(wù)或ATM取現(xiàn)。市局反詐中心對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行分析研判后，發(fā)現(xiàn)一群盤踞在成都市長(zhǎng)期組織他人進(jìn)行銀行卡“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

　　成都市公安局反詐中心在確定團(tuán)伙構(gòu)架后迅速下達(dá)指令，由雙流分局抽調(diào)精干警力成立專案小組配合市局反詐中心開(kāi)展后續(xù)研判及打擊工作。通過(guò)一系列縝密偵查，摸清了以尹某、金某富、劉某杰3人為核心的“跑分”犯罪團(tuán)伙在雙流區(qū)轄區(qū)內(nèi)實(shí)施違法犯罪的人員構(gòu)架、地域分布以及涉案人員通訊工具、行動(dòng)軌跡等多維度情報(bào)信息。2022年3月24日，專案組組織精干警力在重點(diǎn)區(qū)域精準(zhǔn)布控，開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。一舉擋獲正在實(shí)施“跑分”的犯罪嫌疑人尹某等8人，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案手機(jī)6部、銀行卡10張，收繳現(xiàn)金1.5萬(wàn)余元。

　　經(jīng)審訊查明，自2022年2月以來(lái)，犯罪嫌疑人尹某通過(guò)微信與境外涉詐團(tuán)伙勾連，并通過(guò)朋友邀約及網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招募信息等方式，聚集多人提供銀行卡為境外詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，從中牟利20余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人尹某系該團(tuán)伙主犯，糾集同鄉(xiāng)金某富、劉某杰負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布招募信息或通過(guò)朋友線下介紹提供銀行卡。該團(tuán)伙的作案時(shí)間一般選擇為白天時(shí)段，作案地址通常為卡主活動(dòng)地就近的茶樓，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施“跑分”結(jié)束后，以現(xiàn)金的方式向卡主支付750—800元不等報(bào)酬，或以每提供1張卡獲得100元的標(biāo)準(zhǔn)向介紹人支付報(bào)酬，存在同一人提供多張卡“跑分”的情況。

　　嫌疑人到案后，專案組民警通過(guò)證據(jù)串聯(lián)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙自2022年2月以來(lái)，尹某等人組織招募多人共使用96張銀行卡為境外詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，涉案金額400余萬(wàn)元，涉及各地詐騙案件30余件。隨后專案組部署開(kāi)展了集中收網(wǎng)行動(dòng)，截至目前，該案共到案50人，其中采取強(qiáng)制措施39人。

　　警方提示

　　針對(duì)此類情況，警方提醒廣大市民：

　　1、要增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡等，一旦丟失要立即掛失；

　　2、要深化法律觀念。切勿貪圖蠅頭小利，嚴(yán)禁出租、出售、出借個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡及第三方支付賬戶的行為，以免構(gòu)成犯罪被懲罰、懲戒進(jìn)而影響個(gè)人征信；

　　3、要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感。發(fā)現(xiàn)買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡等行為要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)，共同維護(hù)公平誠(chéng)信的良好社會(huì)秩序。