“6.2”特大網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙案庭審現(xiàn)場 資中縣檢察院供圖趙一 許永生 本報(bào)全媒體記者 余力
非法開發(fā)虛假的A50炒股平臺(tái)軟件，組織“水軍”在炒股群內(nèi)扮演“專家”“美女”“富二代”等身份，通過后臺(tái)操控指數(shù)“漲跌”，從而騙取股民錢財(cái)。僅4個(gè)月，全國各地410人被騙4700余萬元……
2021年2月4日，由資中縣檢察院提起公訴的“6.2”特大網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙案在資中縣法院一審宣判。包某某等134名被告人分別被判處有期徒刑14年10個(gè)月至1年8個(gè)月，并處罰金100萬元至1萬元。2021年12月，經(jīng)內(nèi)江中院二審宣判，維持了有罪判決。
“股票群”里全是騙子 唯一真股民被騙70多萬
2019年4月某天，資中縣股民劉先生在微信上認(rèn)識了一名叫“劉偉明”的男子，二人聊了一些投資股票知識。見劉先生對炒股感興趣，“劉偉明”便把他拉進(jìn)了一個(gè)名為“千和私募”的微信群。群內(nèi)有很多人在熱火朝天地聊股票。很快，群里有人推薦了“千和私募”直播間，稱有專家免費(fèi)傳授炒股獨(dú)門絕技，可以了解股票行情。劉先生于是進(jìn)入直播間，有一名自稱“史博”的專家在線講解股票知識。直播間內(nèi)股民熱情高漲，并表示跟著“史博”老師學(xué)習(xí)炒股確實(shí)能賺到錢。見到此情此景，劉先生也不由對“史博”產(chǎn)生了佩服。聽了一段時(shí)間直播課后，“史博”透露買股票已經(jīng)不賺錢了，建議大家試試A50指數(shù)，并稱這個(gè)指數(shù)自己也在買，想要買就與自己的助理聯(lián)系。群里有股民稱，跟著“史博”買A50指數(shù)賺錢了，還把購買指數(shù)后盈利截圖發(fā)到了直播間。
看到眾人炒A50指數(shù)紛紛賺了錢，劉先生也動(dòng)了心，向“史博”助理“周紫晴”詢問如何購買A50指數(shù)。助理要了他的銀行卡號、手機(jī)號、身份證號碼等資料，提供了一款名為“施羅德”APP的下載地址，并協(xié)助其開戶。劉先生按照所教步驟，把銀行卡里的錢陸續(xù)充值到平臺(tái)。
4月15日，在“史博”引導(dǎo)下，購買了20手A50指數(shù)試水（1000美金一手，手續(xù)費(fèi)40美金），買入10分鐘后賣出，劉先生賺了3萬美金，感覺還不錯(cuò)。隨后加大投入買指數(shù)。4月16日上午，劉先生突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無法交易了，等平臺(tái)恢復(fù)后自己賬戶全部虧空，還欠了平臺(tái)16000美金。慌忙之余忙詢問客服，客服說交易本身沒有問題，但現(xiàn)在交易出現(xiàn)異常，屬于正常爆倉。劉先生稍微放下心來，于是用客服提供的另一賬號進(jìn)入平臺(tái)，繼續(xù)充入資金跟著買賣指數(shù)，但是賬戶一直出現(xiàn)虧損，而且金額無法取出，中途還出現(xiàn)幾次卡盤，不久后，賬戶上只剩10萬元。此時(shí)，劉先生意識到上當(dāng)受騙。
5月13日，劉先生到資中縣公安局報(bào)案，稱在“施羅德”APP炒股平臺(tái)上炒指數(shù)被騙70多萬元。后來劉先生才明白，自己進(jìn)入微信群里的“股民”“助理”“專家”全是詐騙集團(tuán)成員扮演，只有劉先生一人是真正的股民。
克隆正規(guī)投資APP 購買微信群獲取股民信息
接到報(bào)案后，資中縣公安局于2019年5月14日立案。偵查人員詳細(xì)詢問了劉先生的被騙細(xì)節(jié)，了解了劉先生聊天記錄、平臺(tái)鏈接、轉(zhuǎn)賬賬戶等信息，認(rèn)定劉先生遇到了電信網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙。民警經(jīng)過偵查，初步確定了騙取劉先生資金的系一個(gè)詐騙集團(tuán)，其主要組織體系內(nèi)有詐騙業(yè)務(wù)、講師、平臺(tái)技術(shù)、資金通道等若干板塊。待鎖定基本事實(shí)和犯罪集團(tuán)的主要構(gòu)架、成員分布地點(diǎn)等信息后，公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間商請檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，資中縣檢察院隨即派員參與案件進(jìn)程。6月2日，該案被確立為“6.2”專案。
2019年6月19日，內(nèi)江警方在多地警方的緊密配合下，在廣州、長沙、深圳、鄭州、廊坊等地同時(shí)收網(wǎng)抓捕，將該案184名涉案人員一舉抓獲，并在詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)查獲作案工具移動(dòng)電話804部、電腦102臺(tái)，還查獲了QQ、微信聊天記錄等大量電子資料。檢察官隨即與民警并肩戰(zhàn)斗，經(jīng)訊問，一個(gè)組織架構(gòu)清晰、層級分明的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。
承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，與傳統(tǒng)電信詐騙直接利用電話、短信與被害人聯(lián)系詐騙錢財(cái)不同，本案詐騙集團(tuán)非法克隆了“施羅德”“安本資產(chǎn)”等國際投資機(jī)構(gòu)的平臺(tái)APP。與正常的投資平臺(tái)APP不同在于，這些非法炒股APP可以通過后臺(tái)操作控制漲跌功能，犯罪嫌疑人可以后臺(tái)自主調(diào)控A50指數(shù)漲跌，以達(dá)到讓股民虧損目的，從而詐騙股民錢財(cái)。
經(jīng)查，2019年2月起，從事過基金管理、網(wǎng)絡(luò)公司管理工作的包某某伙同具有炒股經(jīng)歷的肖某某共謀搭建了假冒的“施羅德”和“安本資產(chǎn)”等國際正規(guī)投資平臺(tái)的APP。肖某某找到從事軟件開發(fā)業(yè)務(wù)的同學(xué)胡某某，出資讓他開發(fā)一個(gè)用于詐騙的虛假炒股平臺(tái)軟件。胡某某發(fā)現(xiàn)軟件是用于違法活動(dòng)，但因自己急需用錢，便予以同意。接著，肖某某安排“小弟”找到星諾科技有限公司經(jīng)營者張某某提供資金支付通道，將所騙資金轉(zhuǎn)到地下錢莊的對公賬戶上完成洗錢。包某某則購買有大量股民的微信群，用非法途徑獲取公民個(gè)人信息。包某某還采取高薪外加盈利5%提成，聘請了有證券金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的5名人員擔(dān)任講師，化名“史博”等名字，假扮國內(nèi)金融行業(yè)知名股指期貨投資分析師，假冒“千和私募”等直播間免費(fèi)講解股票，誘導(dǎo)股民買A50指數(shù)。該詐騙集團(tuán)先后在廣州、長沙某地租用寫字樓作為辦公場所……經(jīng)過前期籌備，該詐騙集團(tuán)完成了平臺(tái)搭建、支付通道、講師團(tuán)隊(duì)、客戶資料等詐騙流程準(zhǔn)備工作。
隨后，該詐騙集團(tuán)以公司自稱，設(shè)立“施羅德”“安本資產(chǎn)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著“金融公司”“微信營銷”旗號，招募大批年輕求職者充當(dāng)業(yè)務(wù)員（即“水軍”），用來實(shí)施具體詐騙行為。
2019年5月8日，中專畢業(yè)后一直在廣東務(wù)工的黃某某，聽堂哥介紹說有一個(gè)做股票的工作，工作內(nèi)容是與客戶聊天引導(dǎo)其投資炒股，月工資4500元保底加提成。于是，黃某某前去應(yīng)聘并順利入職。通過類似方式，詐騙集團(tuán)先后招聘“水軍”110余人，并不定期舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，教他們?nèi)绾闻c客戶聊天、如何在平臺(tái)操作，還普及股票基本知識。詐騙集團(tuán)給“水軍”提供大量非實(shí)名注冊的微信號，一名“水軍”可以扮演五六個(gè)角色，如“白富美”“富二代”“成功人士”等，“水軍”們按照事先準(zhǔn)備的“話術(shù)”，在群里用不同身份與客戶聊天，在直播間制造“賺了大錢”的氣氛迷惑受害人。據(jù)悉，該詐騙集團(tuán)對內(nèi)實(shí)行層級管理制，先后成立了15個(gè)詐騙小組，以“金1組”“金2組”“271組”等組別命名，每小組設(shè)一名小組長，小組之上再設(shè)大組長，用于指令傳達(dá)。并且，該詐騙集團(tuán)還有嚴(yán)格的上下班考勤，有“工資+提成”的績效考核機(jī)制，儼然正規(guī)公司的運(yùn)營模式，這讓不少業(yè)務(wù)員初入公司時(shí)，尚不知是詐騙行為，后來部分業(yè)務(wù)員即使知道了在從事非法活動(dòng)，但為了賺錢仍繼續(xù)工作。
