以招聘為由 組建跨國(guó)電詐集團(tuán)
2018年以來(lái)，夏佳（在逃）、孫榮光（在逃）、夏濤（在逃）等人通過(guò)招聘、介紹等方式招募人員組成跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)。
夏佳通過(guò)其在廣州設(shè)立的廣告公司，邀請(qǐng)、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過(guò)設(shè)計(jì)制作網(wǎng)頁(yè)，在網(wǎng)上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團(tuán)“業(yè)務(wù)部”創(chuàng)建的“殺豬盤”微信、QQ群。
該詐騙集團(tuán)所謂的投資“老師”和“水軍”們通過(guò)“話術(shù)”引誘被害者投資虛擬貨幣。最后制造“投資虧損”假象，當(dāng)被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團(tuán)開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，將ping臺(tái)關(guān)閉，業(yè)務(wù)員全部交回工作手機(jī)，毀滅所有數(shù)據(jù)，最終侵吞被害人資金。該詐騙集團(tuán)先后在中國(guó)廣州、柬埔寨金邊、波貝及菲律賓馬尼拉等地設(shè)置詐騙窩點(diǎn)對(duì)中國(guó)大陸民眾行騙。截至案發(fā)，查實(shí)被害人已逾500人，涉案金額高達(dá)1.4億余元。
2018年5月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)先后在柬埔寨金邊、波貝、中國(guó)廣州、菲律賓等地，以上述手法實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。其中，現(xiàn)已查實(shí)，柬埔寨金邊騙取被害人10名，金額555萬(wàn)余元；柬埔寨波貝騙取被害人61名，金額4067萬(wàn)余元；中國(guó)廣州騙取被害人384名，金額7269萬(wàn)余元；菲律賓馬尼拉騙取被害人51名，金額2731萬(wàn)余元。
另查明，被告人劉金鳳、李文姚經(jīng)夏佳招聘，在廣州設(shè)立的公司為詐騙集團(tuán)擔(dān)任會(huì)計(jì)和出納。劉金鳳在工作期間發(fā)現(xiàn)夏佳不會(huì)詳細(xì)審核工資總額的細(xì)節(jié)，于是與李文姚合謀利用制作、審核工資表及發(fā)放工資的機(jī)會(huì)，虛報(bào)親朋好友的銀行卡為工資卡，騙取虛報(bào)的“工資”共計(jì)90萬(wàn)余元。
四川高院供圖
