“斷卡”行動(dòng)啟動(dòng)
重點(diǎn)整治金融行業(yè)、通訊行業(yè)
“當(dāng)前，銀行卡、電話卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)量多，違法辦卡販賣(mài)現(xiàn)象突出，違法辦卡販賣(mài)人員逐漸形成區(qū)域化、職業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，亟需各級(jí)各部門(mén)開(kāi)展源頭治理、綜合治理，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。”據(jù)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)這一情況，今年10月10日，國(guó)務(wù)院、公安部組織召開(kāi)會(huì)議部署在全國(guó)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，即為“斷卡”行動(dòng)，本次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)不設(shè)時(shí)限。
“開(kāi)展‘?dāng)嗫ǎ娫捒āy行卡）’行動(dòng)，是從根本上遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪持續(xù)高發(fā)的最直接最有效途徑。”該負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，此次“斷卡”行動(dòng)，主要采取打擊、整治、懲戒三大舉措，打擊“兩卡”買(mǎi)賣(mài)鏈條上的所有違法人員，其中包括：開(kāi)卡團(tuán)伙（自行或者有組織前往開(kāi)卡的人員，以及金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部利用管理漏洞為開(kāi)卡提供便利的“內(nèi)鬼”）、帶隊(duì)團(tuán)伙（誘騙或者組織他人辦理電話卡、銀行卡的團(tuán)伙）、收卡團(tuán)伙（主要是接收手機(jī)卡、電話卡、銀行卡的團(tuán)伙）和販卡團(tuán)伙（接收販賣(mài)全國(guó)各地電話卡、銀行卡）
“本次行動(dòng)將重點(diǎn)整治‘涉案’兩卡較多的開(kāi)辦地、戶(hù)籍地及‘涉案’兩卡的中轉(zhuǎn)地。”該負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，整治的重點(diǎn)行業(yè)包括金融行業(yè)（主要包括各銀行網(wǎng)點(diǎn)、第三方支付機(jī)構(gòu)，很多單位為了業(yè)績(jī)放松開(kāi)戶(hù)限制，成為開(kāi)卡團(tuán)伙心中的“圣地”）、通訊行業(yè)（既包括移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商，也包括他們的代理渠道、線上銷(xiāo)售渠道等）。
30余人上榜
遂寧公布首批懲戒人員名單
“此次，遂寧對(duì)外公布了首批懲戒人員名單，共有30余人。這些人員主要存在出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位、個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，以及出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶(hù)。”該負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，凡依法被列入懲戒名單的“違法失信人員”，會(huì)暫停其5年內(nèi)銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其開(kāi)立新賬戶(hù)，實(shí)施每家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商只保留1張電話卡，5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。這意味著，相關(guān)個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購(gòu)物，不能在淘寶等第三方快捷支付購(gòu)物等，同時(shí)也不能使用微信、支付寶等收發(fā)紅包和掃碼付款等。
