此后，陳女士繼續(xù)加大了投資額度，她先后分7次投入40萬元。然而，陳女士再次獲利提現(xiàn)時，客服人員告知陳女士需要將20%的個人所得稅4萬余元轉(zhuǎn)入指定賬號，陳女士轉(zhuǎn)賬后依舊無法提現(xiàn)，賬戶顯示幾十萬余額被凍結(jié)，陳女士焦急地聯(lián)系客服，卻被告知因投資額度較大，為確保資金安全凍結(jié)了賬戶，客服建議陳女士開通VIP解凍，也方便后期大額投資操作……信以為真的陳女士將一筆筆資金投入，再也沒有任何回音，此時已前前后后往該平臺投入了200 余萬元。陳女士終于懷疑這可能是一場有預(yù)謀的騙局，連忙向成都武侯公安機(jī)投橋派出所報案。
受理此案后，成都武侯公安高度重視，迅速組織分局反詐中心和機(jī)投橋派出所警力組成專案組全力開展案件調(diào)查。專案組通過對轉(zhuǎn)入賬戶的銀行流水記錄查詢發(fā)現(xiàn)，陳女士轉(zhuǎn)入的資金每次都被分別轉(zhuǎn)至不同的銀行賬戶，又呈“金字塔”式向下轉(zhuǎn)入下一級銀行賬戶，直至轉(zhuǎn)至境外，而幾十萬元的轉(zhuǎn)移操作在僅僅不到1分鐘內(nèi)便完成了，巨額資金在協(xié)助境外詐騙人員轉(zhuǎn)移資金團(tuán)伙（也稱“跑分”團(tuán)伙）的操縱下瞬間蒸發(fā)，追回難度非常大。
警方?jīng)]有就此放棄。“我們仔細(xì)梳理了所有轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)僅有一筆金額20萬元的資金沒有轉(zhuǎn)移到境外，而是在河南省焦作市某銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺被取出。”這一細(xì)節(jié)引起了民警浦迎利和王偉的高度關(guān)注。
事不宜遲，專案民警決定從這一案件細(xì)節(jié)著手進(jìn)一步摸排線索，連夜啟程趕赴河南焦作。
在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒拢瑢０附M迅速調(diào)取了銀行的取款監(jiān)控。經(jīng)仔細(xì)比對發(fā)現(xiàn)，取走該筆20萬元資金的人正是該卡卡主李某。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警鎖定了李某為“跑分”團(tuán)伙成員之一，并確定其為“跑分”團(tuán)伙的一級卡主。民警迅速將其抓獲。
經(jīng)過審訊，李某主動交代了20萬資金在取出后與一級卡主楊某一道，交給了“跑分”團(tuán)伙上級頭目劉某。將二人抓獲后，警方順藤摸瓜，相繼在河南、上海、山東、江蘇等地將全部團(tuán)伙成員抓捕歸案。至此，這起協(xié)助境外詐騙人員轉(zhuǎn)移資金團(tuán)伙的九名成員全部落網(wǎng)。
