劉云濤 封面新聞記者 陳遠(yuǎn)揚(yáng)
三人尋找作案地點(diǎn)，兩人遙控指揮，先通過掃碼轉(zhuǎn)賬的方式，將詐騙款項轉(zhuǎn)給茶樓、餐館或商鋪老板獲取現(xiàn)金，再選擇其他商家將這些現(xiàn)金變成電子貨幣，最終通過虛擬幣等方式流到境外，將詐騙團(tuán)伙的“黑錢”洗白。8月7日，封面新聞記者從四川資陽市公安局雁江區(qū)分局獲悉，近日破獲了這起“跑分洗錢”案件，被抓的團(tuán)伙5人此前在四川多地流竄作案。
據(jù)警方介紹，6月20日下午，這伙人在簡陽市一家茶樓“套現(xiàn)”，將詐騙款項通過掃碼轉(zhuǎn)賬方式獲取現(xiàn)金后，駕車來到資陽市，在城區(qū)某火鍋店吃飯。
吃飯過程中，幾人向火鍋店老板提出，希望老板將他們手上的2萬現(xiàn)金換成微信零錢。老板一開始很猶豫，但在幾個人“好說歹說”并愿提供200元“好處費(fèi)”后同意。因火鍋店老板微信上的錢不夠，其中一名男子又帶著老板去銀行存錢。隨后，火鍋店老板將2萬元存入自己銀行卡，再掃碼將錢轉(zhuǎn)出。
得手后，五人害怕被警方打擊抓捕，不敢在酒店登記住宿，選擇在一個洗腳房過夜，準(zhǔn)備第二天再作案。
第二天一早，五人當(dāng)中的陳某、張某、孫某在資陽城區(qū)尋找茶樓繼續(xù)“換錢”。但由于警方持續(xù)的反詐宣傳，很多茶樓老板都識破了“套路”，被直接拒絕。
幾人轉(zhuǎn)了一大圈后，一家茶樓的服務(wù)員愿意給他們換錢。在他們試探性換了19820元，準(zhǔn)備再多換點(diǎn)的時候，茶樓接到了詐騙受害人打來的電話。為此，茶樓老板馬上報警，在警察趕來的短短幾分鐘時間內(nèi)，陳某、孫某掙脫了老板的阻攔，奪門而逃。
為逃避警方抓捕，幾人還分頭逃跑。陳某在路邊隨手?jǐn)r下一輛出租車，跑到了雁江區(qū)保和鎮(zhèn)，孫某則直接逃到了樂至。警方先在茶樓附近的一家旅館內(nèi)將正在此等候的張某抓獲，后通過調(diào)查，在樂至警方的配合下，陳某和孫某被抓獲。
三人落網(wǎng)后，很快交代了團(tuán)伙其他人的下落。他們供述，團(tuán)伙成員均為無業(yè)人員。由陳某、孫某、張某負(fù)責(zé)跑各個茶樓、餐館、商鋪聯(lián)系“業(yè)務(wù)”，王某和李某則在附近通過手機(jī)聯(lián)絡(luò)境外詐騙團(tuán)伙，遙控指揮三人操作。隨后，王某和李某也相繼被抓。
幾人交代，由于電詐窩點(diǎn)多在境外，境內(nèi)需要賬戶收錢，為了“洗錢”，他們絞盡腦汁想出了這樣的辦法。整個流程分為兩步，首先他們通過給茶樓、商戶的老板提供好處費(fèi)，讓老板提供一個商家的收款二維碼。境外的電信詐騙分子在網(wǎng)上“釣魚”成功之后，會讓電詐受害者掃描該二維碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。茶樓老板收到網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬之后，再將現(xiàn)金拿給線下跑分的嫌疑人。拿到現(xiàn)金后，他們按之前計劃好的步驟，再找一個商家，將現(xiàn)金變成電子貨幣，最后通過虛擬幣等方式流到境外完成洗錢。
據(jù)了解，幾人曾在四川其他市州用同樣的手段“洗錢”。由于害怕被抓，他們不會在同一個地方久留，經(jīng)常流竄作案。目前，五人因涉嫌隱瞞掩飾犯罪所得被警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
