庭審現(xiàn)場12月27日，一起72人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案一審在江油市法院公開宣判，該案是截至目前綿陽法院系統(tǒng)審理的被告人人數(shù)最多的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
經(jīng)審理，法院一審判處10年以上有期徒刑被告人3名，5至10年有期徒刑被告人14名，3至5年有期徒刑被告人30名，3年以下有期徒刑被告人25名；對72名被告人并處罰金共計(jì)1042.5萬元，責(zé)令被告人向被害人退賠1198.6萬元。
構(gòu)建虛假投資項(xiàng)目平臺
2020年6月，被告人張某在網(wǎng)上學(xué)習(xí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段后，向被告人楊某借款作為原始資金，與被告人劉某和王某杰簽訂協(xié)議，開發(fā)制作了“新基建”APP。該APP主要有接工程得工資（即投資返利）、推薦提成、投資入金及提現(xiàn)等功能，并由王某杰負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)及服務(wù)器遷移。
2020年7月中下旬，王某杰將“新基建”APP交付張某使用后，張某通過邀約的方式，召集了楊某、鮑某玲等人共同參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并與被告人林某強(qiáng)、黃某穎、彭某森商議確定由林某強(qiáng)等人負(fù)責(zé)安排人員提供張某實(shí)施詐騙所使用的銀行卡，以及套出銀行卡內(nèi)資金。
隨后，林某強(qiáng)聯(lián)系被告人秦某健，秦某健又聯(lián)系被告人黃某林……通過這種方式，該團(tuán)伙共召集到46名被告人參與資金套現(xiàn)和15名被告人提供銀行卡用于過賬、取現(xiàn)。
誘騙5851人次投入1415萬元
張某等人在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中，形成了由張某負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)，楊某負(fù)責(zé)審核被害人資料及接送團(tuán)伙人員，李某燦負(fù)責(zé)記錄被害人投資，鮑某玲負(fù)責(zé)記賬及為投資用戶返利打款，鮑某遠(yuǎn)、陳某負(fù)責(zé)與套現(xiàn)人員聯(lián)系的分工明確的犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)通過建立“新基建”微信群，以發(fā)布大量虛假公告宣稱“新基建”項(xiàng)目系國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，覆蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)領(lǐng)域，日后必將增值無限的方式騙取被害人的信任，以項(xiàng)目需保密為由鼓動(dòng)投資者對公安機(jī)關(guān)保密，再以高額返利為誘餌詐騙被害人資金。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從2020年8月2日起，到今年8月28日12時(shí)在柳州被民警抓獲止，該犯罪集團(tuán)利用“新基建”APP陸續(xù)在廣州、佛山、珠海、柳州等地共計(jì)騙取5851人次投入1415萬元，其中返利216.4萬元，詐騙既遂1198.6萬元。
犯罪集團(tuán)72名被告人均獲刑
法院審理認(rèn)為：被告人張某等6人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人林某強(qiáng)等3人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，事前通謀，幫助套現(xiàn)并提供作案場所或工具等幫助，9人均已構(gòu)成詐騙罪；被告人秦某健等46人明知資金是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，幫助其套現(xiàn)，均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人劉某、王某杰明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其犯罪提供幫助，開發(fā)制作APP，被告人黃某等15人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡用于過賬、取現(xiàn)，17人均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
法院綜合各被告人在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中的地位、作用和主觀惡性、違法所得、認(rèn)罪態(tài)度等因素，依法作出上述判決。
（蔣興旺 白杰 李旭 文/圖）
