四川在線消息（趙彬羽 曾可嘉 德陽(yáng)頻道 古蓉媛）近日，經(jīng)過縝密偵查，德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，35名涉案人員被悉數(shù)抓獲。該團(tuán)伙主要為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”，在全國(guó)范圍內(nèi)作案130余起、涉案金額高達(dá)888萬余元。
今年5月，旌陽(yáng)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)民警在開展“斷卡行動(dòng)”中了解到：旌陽(yáng)區(qū)籍29歲男子蘇某的銀行卡狀態(tài)異常。短時(shí)間內(nèi)有大量資金通過他的銀行卡快進(jìn)快出，金額小到幾百，大到數(shù)萬，極有可能存在電信詐騙。 獲悉線索后，刑警大隊(duì)立即傳喚蘇某前來配合調(diào)查。蘇某稱，自己在網(wǎng)上看到有幫人套現(xiàn)賺錢的信息后，便與對(duì)方取得聯(lián)系，在商討好合作后，蘇某便把自己的銀行卡提供給了對(duì)方，自己則收取一定的費(fèi)用。
但是隨著偵查和調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人蘇某并沒有完全說實(shí)話。犯罪嫌疑人蘇某是德陽(yáng)市區(qū)某KTV的經(jīng)理，因?yàn)槿卞X用，就找到市區(qū)另一家KTV工作的朋友吳某借錢，吳某把一個(gè)叫付某的29歲男子介紹給了蘇某，稱付某有快速掙錢的門路。在民警識(shí)破蘇某的伎倆后，蘇某如實(shí)向民警供述了情況。
蘇某供述，當(dāng)吳某將付某介紹給他后，二人約定在市區(qū)某賓館的客房見面，付某要求蘇某將自己的身份證、銀行卡、微信號(hào)提供給他，待有資金通過該銀行卡和微信過賬后，就會(huì)向蘇某支付一定報(bào)酬。同時(shí)，付某還讓蘇某發(fā)展身邊的人來充當(dāng)下線，承諾每找來一個(gè)下線，就給蘇某50元提成，找來的下線和銀行卡越多，蘇某的收入自然就越高。面對(duì)金錢的誘惑，蘇某將在KTV工作的同事張某、李某、周某、卿某等人也發(fā)展成了下線。
此后通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)蘇某發(fā)展的這個(gè)“洗錢”網(wǎng)絡(luò)盡多達(dá)35人、涉及案件130余起、銀行卡120余張，涉案金額高達(dá)888萬元、受害人遍布全國(guó)二十余省。這個(gè)“洗錢”網(wǎng)絡(luò)主要是為網(wǎng)上賭博、電信詐騙等違法犯罪行為服務(wù)的，已涉嫌從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。付某在該團(tuán)伙中充當(dāng)中間人的角色，今年3月至7月，付某頻繁活動(dòng)于省內(nèi)的成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、廣元等城市，一邊發(fā)展下線，擴(kuò)大用于“洗錢”的資源，一邊對(duì)接上家，付某也因此非法獲取了巨額暴利。
掌握確切證據(jù)后，民警將案件的突破口放在付某的身上。今年8月初，經(jīng)過嚴(yán)密布控，民警在旌陽(yáng)區(qū)將躲在朋友家中的付某成功抓獲，并順藤摸瓜將該“洗錢”犯罪團(tuán)伙其他成員一網(wǎng)打盡。 目前，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，付某已被批準(zhǔn)逮捕，8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余涉案人員也被采取其他刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
