“軍官”由多名騙子分段扮演詐騙犯罪組織浮出水面
在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時(shí)間凍結(jié)了涉案賬戶14個(gè)，并排查出涉案銀行卡號(hào)53個(gè)。辦案民警通過大數(shù)據(jù)分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大電詐犯罪組織架構(gòu)網(wǎng)漸漸浮出了水面。
經(jīng)查，該電詐團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國內(nèi)“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募了一伙不法分子在境外“釣魚”，其團(tuán)伙成員在作案過程中先是設(shè)置一個(gè)身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對(duì)象。“軍官”先以甜言蜜語騙取對(duì)方信任建立網(wǎng)戀關(guān)系，然后在交往過程中不時(shí)透露一些可以輕松“發(fā)財(cái)”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會(huì)按照騙子的引導(dǎo)拿錢投資，最終人財(cái)兩空。與王女士交往的“楊某”便是騙子們設(shè)置的一個(gè)虛擬人物，從開始的甜言蜜語到網(wǎng)上戀愛，再到后來的鼓動(dòng)投資，“楊某”這一角色實(shí)際上是由藏在緬甸的多人分階段扮演。
為了將詐騙所得資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)建立起涉及多個(gè)省市的洗錢窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國內(nèi)團(tuán)伙成員干著“兩卡”（銀行卡、電話卡）收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當(dāng)。一旦“殺豬盤”詐騙所得資金匯入非法賬戶后，會(huì)立即被化整為零，在極短的時(shí)間內(nèi)劃分到各級(jí)分賬戶，目的就是為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊和追贓挽損。
民警鎖定目標(biāo)精準(zhǔn)出擊國內(nèi)電詐洗錢網(wǎng)絡(luò)土崩瓦解
在摸清該詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點(diǎn)。7月4日，專案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點(diǎn)，抓獲9名團(tuán)伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國內(nèi)中樞隱藏在內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內(nèi)江開展抓捕行動(dòng)，在內(nèi)江市一居民小區(qū)內(nèi)搗毀一個(gè)地下洗錢窩點(diǎn)，抓獲李某及其團(tuán)伙成員6名，查獲5臺(tái)筆記本電腦和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內(nèi)洗錢網(wǎng)被綿陽警方徹底摧毀。
8月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>
專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余件，涉案金額2000余萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對(duì)藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
據(jù)綿陽市游仙區(qū)反詐中心民警劉川介紹，電詐團(tuán)伙在作案過程中，往往會(huì)對(duì)非法獲取的個(gè)人信息開展過濾篩選，找一些容易上當(dāng)?shù)膶?duì)象實(shí)施詐騙，比如像在“殺豬盤”這樣的詐騙方式中，騙子通常會(huì)選擇處于婚戀空窗期、有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年女性作案。劉川說，在公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊電詐犯罪力度的同時(shí)，希望廣大群眾一定要關(guān)注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識(shí)。
