莫偉 四川法治報(bào)全媒體記者 李丹
在鬧市區(qū)成立“水房”，招攬親朋好友為自己打工，收購(gòu)或騙取親友的銀行卡為工具……昨（18）日，記者從宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局獲悉，這個(gè)在宜賓市敘州區(qū)境內(nèi)專(zhuān)門(mén)為境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢(qián)”幫助的家族式犯罪團(tuán)伙被打掉，12名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
2020年11月中旬，宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局在“斷卡”行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)以李某、張某強(qiáng)為首的專(zhuān)門(mén)為境外電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供“洗錢(qián)”幫助的犯罪團(tuán)伙。
據(jù)媒體報(bào)道，李某等人之所以暴露，是因?yàn)橹袊?guó)銀行宜賓支行的及時(shí)預(yù)警，2020年9月、11月，該行向警方通報(bào)了兩期銀行卡異常交易情況，涉及22張銀行卡，異常銀行卡在短時(shí)間內(nèi)快進(jìn)快出轉(zhuǎn)賬高達(dá)1.4億元、進(jìn)出流水分別達(dá)到7000余萬(wàn)元……這引起了宜賓敘州警方的重視，不久成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。專(zhuān)案組民警根據(jù)銀行提供的線(xiàn)索，很快便鎖定了28歲女子曾某。經(jīng)查，曾某是李某的表妹，并無(wú)犯罪前科，曾在宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)開(kāi)服裝店謀生。2020年受疫情影響，其服裝店歇業(yè)。民警回憶，2020年10月底，曾某被通知到公安機(jī)關(guān)后，面對(duì)自己名下多張銀行卡出現(xiàn)的異常交易情況記錄，曾某上演了一出“哭戲”，民警說(shuō)：“哭哭啼啼一天，狡辯說(shuō)她銀行卡遺失了，還賭咒發(fā)誓說(shuō)自己不知道銀行卡流水異常是怎么回事。”但是，曾某忽略了其他涉案人員的供述。銀行提供的22張異常卡除了曾某所有，還涉及多人。警方找到卡主一 一詢(xún)問(wèn)后，除曾某外的幾乎所有持卡人都供述稱(chēng)：他們的卡借給了李某。
隨后，專(zhuān)案組民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房?jī)?nèi)將李某抓獲，并查獲銀行卡28張，營(yíng)業(yè)執(zhí)照68張，電話(huà)卡9張，手機(jī)9部，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金54.8萬(wàn)元，扣押車(chē)輛1臺(tái)。經(jīng)審訊，李某等人供述了該“洗錢(qián)”團(tuán)伙大量非法持有他人銀行卡（賬戶(hù)），非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實(shí)。
據(jù)悉，2020年1月以來(lái)，李某租用敘州區(qū)境內(nèi)一民房成立了“洗錢(qián)業(yè)內(nèi)”所稱(chēng)的“水房”，并招募親朋好友李某星、曾某、張某強(qiáng)、劉某江等人為員工從事犯罪活動(dòng)，形成了家族式的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，既有負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬的“水房”員工、又有負(fù)責(zé)四處收辦銀行卡的“買(mǎi)主”，還有專(zhuān)人負(fù)責(zé)取現(xiàn)。當(dāng)詐騙款轉(zhuǎn)入李某洗錢(qián)團(tuán)伙提供的銀行卡（賬戶(hù)）后，又經(jīng)李某等人之手，在數(shù)百個(gè)對(duì)公、對(duì)私賬戶(hù)中反復(fù)進(jìn)出、轉(zhuǎn)移，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式將詐騙款進(jìn)行“洗白”。據(jù)媒體報(bào)道，該團(tuán)伙成員間本身沾親帶故，再利用親戚關(guān)系向其余親友或購(gòu)買(mǎi)或借用或騙取銀行卡（賬戶(hù)），用于幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織轉(zhuǎn)賬。截至目前，該案涉案銀行卡（賬戶(hù)）達(dá)250余張，涉嫌洗錢(qián)7.3億余元，其中李某非法獲利300余萬(wàn)元。據(jù)悉，12名涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
記者還了解到，自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，敘州區(qū)公安分局共打掉各類(lèi)涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙22個(gè)，抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名，采取刑事強(qiáng)制措施67人，教育懲戒493人。
●警方提醒
目前全國(guó)正在開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，對(duì)于非法出租出借出售銀行卡（賬戶(hù)）人員，將5年內(nèi)暫停銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得新開(kāi)賬戶(hù)，被納入金融系統(tǒng)失信人員的懲戒措施；對(duì)于非法出租出借出售電話(huà)卡的，5年內(nèi)其名下的所有電話(huà)卡將被關(guān)停，經(jīng)向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)也只能保留1張電話(huà)卡。對(duì)主觀(guān)知道出租出借出售的電話(huà)卡和銀行卡會(huì)被用于電信詐騙或者其他犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。
