陳某某是一家知名電商交易平臺的工作人員。在監(jiān)管工作中，他發(fā)現(xiàn)上千個網(wǎng)店存在虛假交易訂單，但沒有及時進行風(fēng)控凍結(jié)，反而聯(lián)系店鋪所有人，雙方相互勾結(jié)，對方從店鋪每日交易總額中抽取部分盈利作為給陳某某的返利。
7月23日，紅星新聞記者從四川綿陽警方獲悉，網(wǎng)店上的虛假交易訂單，實則是境內(nèi)外人員勾連，利用境內(nèi)電商交易平臺監(jiān)管漏洞，通過建立虛假交易訂單的方式，為境外博彩網(wǎng)站提供充值服務(wù)，從中非法牟利。經(jīng)查，該團伙為境外賭博平臺過賬金額高達8000余萬元。
目前，警方已抓獲15人，摧毀了一條由電商平臺運營負責(zé)人、店鋪提供商、碼商、第四方支付團伙、平臺安全防護、服務(wù)器搭建組成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，并對15人進行了刑拘。
↑警方抓捕嫌疑人。案發(fā)
網(wǎng)上信息牽出境外賭博網(wǎng)站
警方成立專案組進行偵查
去年10月，綿陽市公安局涪城區(qū)分局網(wǎng)安民警發(fā)現(xiàn)有人通過QQ發(fā)布尋找“第四方支付平臺”合作的信息，這引起了民警的高度重視，綿陽警方組織專門警力進行核查。
綿陽涪城警方告訴紅星新聞記者，經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了以楊某某為首的第四方支付團伙。楊某某通過網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系境外賭博集團，在綿陽本地組織李某、郭某某等11名犯罪嫌疑人通過“FF支付”“K支付”等平臺與境外賭博集團進行對賬結(jié)算，按照賭客充值金額3%-4%的比例收取賭博平臺手續(xù)費。
綿陽一家公司的法定代表人和技術(shù)主管為謀取不法利益，在明知楊某某等人為境外賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算的情況下，專門為楊某某等人建立了“FF支付”“K支付”等平臺，并長期提供技術(shù)維護。
鑒于此案案情重大，涉及境內(nèi)外人員勾結(jié)作案，且團伙成員眾多，綿陽市公安局網(wǎng)安支隊抽調(diào)專門力量組成專案組立案偵查，發(fā)現(xiàn)該團伙組織架構(gòu)清晰，成員分工明確。
民警介紹，楊某某聯(lián)系提供支付結(jié)算的“全球彩票網(wǎng)”“星空彩票網(wǎng)”等境外賭博網(wǎng)站，并大肆發(fā)布推廣信息，招攬網(wǎng)民參與賭博。經(jīng)查證，上述賭博網(wǎng)站的技術(shù)和客服人員均位于柬埔寨，專案組對賭博平臺的注冊、充值、提現(xiàn)等流程進行了遠程取證，固定了上述平臺開設(shè)賭場的性質(zhì)。
